Aktuelle Entwicklungen bei der Geldwäschebekämpfung

Das Thema Geldwäsche ist in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent. Das IDW hat in jüngster Zeit hierzu ein Positionspapier sowie ein Knowledge Paper veröffentlicht. Herr Dr. Gebhard Zemke, WP StB, Vorsitzer der Arbeitsgruppe "Geldwäscheprüfung" des IDW, erläutert im Podcast, wie sich die Geldwäscheprävention in Deutschland weiterentwickeln könnte. Im Interview mit Herrn Dr. Daniel P. Siegel, WP StB, Fachkoordinator Financial Services im IDW, berichtet er außerdem, wie das IDW die Arbeit von Wirtschaftsprüfern bei der Geldwäscheprüfung unterstützt.

(veröffentlicht am 20.05.2021)

Hinweis: Mit Klick auf das Video werden Sie auf die Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, geleitet. Dort können Sie sich über die Datenschutzbestimmungen https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de sowie die Nutzungsbedingungen informieren https://www.youtube.com/t/terms . Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter IDW Datenschutz

Geldwäscheprävention

Berufsrecht

Geldwäsche

Wirtschaftsrecht

Das Knowledge Paper erläutert die Zusammenhänge des komplexen Geldwäschepräventionssystems und vermittelt einen Überblick - ausgehend von internationalen Geldwäscheskandalen, die die Gesetzgebung maßgeblich beeinflusst haben. Es beleuchtet die beteiligten Institutionen, den rechtlichen Rahmen, die Bundesstrategie sowie die FATF-Prüfung durhc internationale Prüfer.

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Corporate Governance

Geldwäsche

Wirtschaftsrecht

Das IDW nimmt aus Sicht des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer Stellung zu aktuellen Maßnahmenplänen zur Weiterentwicklung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und legt eigene Vorschläge vor.