Neue EU-Vorschriften gelten ab 2027

29. Juli 2025 - Die IDW Arbeitshilfe enthält eine Übersicht zu den wichtigsten Neuerungen, zeigt Unterschiede zum bisherigen Rechtsrahmen auf und gibt erste Hinweise zur Umsetzung in der Praxis z.B. zu den Bereichen Praxisorganisation im Hinblick auf geldwäscherechtliche Bestimmungen, Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer, Meldepflichten und sonstige Sorgfaltspflichten.

Hintergrund der Veröffentlichung ist, dass am 9. Juli 2024 ein umfassendes Gesetzespaket der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Kraft getreten ist. Die neuen EU-Regelungen,…