Geldwäscheprävention

Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Der Bundesrepublik Deutschland steht im Jahr 2020 eine echte Standortbestimmung bevor: die FATF-Prüfung. Internationale Prüfer werden beurteilen, wie effizient und wirksam die Geldwäscheprävention in Deutschland ausgestaltet ist. Die (inter-)nationale Organisation der Geldwäscheprävention ist komplex. In dem neuen Knowledge Paper gibt das IDW einen Überblick über die aktuelle Ausgestaltung und wesentliche Entwicklungen der Geldwäscheprävention.

Geldwäscheprävention (IDW Knowledge Paper) (PDF, 1,4 MB)

(A4 für Broschürendruck) Geldwäscheprävention (IDW Knowledge Paper) (PDF, 16 MB)

(eingestellt am 20.04.2020)